Новые обвинения против Bitmex и ее основателей

Криптоновости

Министерство юстиции США и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) предъявили обвинения бирже криптовалютных деривативов BitMEX и ее владельцам, включая соучредителя и генерального директора Артура Хейса.

Хейс — вместе с соучредителями Беном Дело и Сэмюэлем Ридом — обвиняются в эксплуатации незарегистрированной торговой платформы, а также в нарушении правил CFTC, в том числе правил по борьбе с отмыванием денег и принципам «KYC».

«Жалоба требует от BitMEX эксплуатации объекта для торговли или обработки свопов без утверждения CFTC в качестве назначенного рынка контрактов или средства исполнения свопов, а также работы в качестве продавца фьючерсных комиссий, запрашивая заказы и принимая биткойны для маржинальных операций с деривативами цифровых активов. , и выступая в качестве контрагента для розничных товарных транзакций с кредитным плечом. Жалоба дополнительно обвиняет BitMEX в нарушении правил CFTC из-за неспособности реализовать процедуры «знай своего клиента», программу информирования клиентов и процедуры противодействия отмыванию денег », — говорится в заявлении CFTC.

В другом деле Министерство юстиции возбудило уголовные дела против Хейса, Дело, Рида и главы отдела развития бизнеса BitMEX Грега Дуайера в нарушении Закона о банковской тайне. Согласно пресс-релизу Министерства юстиции, Рид был арестован в Массачусетсе в четверг утром, «и будет представлен в федеральном суде там».

«Как мы утверждаем здесь сегодня, четверо ответчиков через платформу криптовалютной торговли BitMEX умышленно нарушили Закон о банковской тайне, уклонившись от требований США по борьбе с отмыванием денег»,

— говорится в заявлении помощника директора ФБР Уильяма Суини.

В 40-страничной жалобе CFTC также фигурируют HDR Global Trading Limited, материнская компания BitMEX, а также 100x Holdings Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited и HDR Global Services (Bermuda) Limited в качестве ответчиков.

Однако биржа ответила иначе. Судя по сообщениям пользователей Bitmex начала обрабатывать заявки на вывод средств в не рабочее время.

Эксперт и главный редактор портала CRYPTOSLIVA. Участник конференций посвященных финтеху и криптовалютам в частности. Магистр в области информационной безопасности.

Оцените автора
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Инсайды и сигналы криптовалют в режиме онлайн
Добавить комментарий