Основателя DropBit обвиняют в отмывании $311 млн через даркнет

Криптоновости

Ларри Хармон — основатель кошелька Bitcoin Lightning Network DropBit. Он обвиняется в заговоре с целью отмывания денег и ведении нелицензированного бизнеса по трансмиссии денег. Обвинения выдвинула сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).

Хармон был арестован на прошлой неделе. Ему грозит от 14 до 17,5 лет тюрьмы. Сейчас он находится под стражей. По официальным документам, он управлял порталом под названием Grams, который был описан как «Google из даркнета».

Grams это поисковая система даркнета. По сообщениям, Хармон использовал ныне не существующий веб-сайт для продвижения сервиса микширования биткойнов под названием Helix. Он микшировал BTC посредством транзакции CoinJoin для маскировки происхождения средств. Эти транзакции были связаны с отмыванием денег и другой незаконной деятельностью.

«Хармон презентовал Helix пользователям Darknet “как способ скрыть транзакции от правоохранительных органов.»

Helix отмыл «как минимум 354,469 биткойнов» на сумму около 311 миллионов долларов. Он взимал комиссию в размере 2,5%. Это значит, что Harmon мог предположительно заработать 8,900 BTC (90 миллионов долларов по сегодняшним ценам).

Хармон закрыл Grams и Helix после того, как власти начали разбираться с тенев. DeepDotWeb, веб-сайт, предоставляющий каталог рынков даркнета и предположительно получающий от них прибыль через партнерские ссылки, был закрыт в мае 2019 года.

Ведущий подкаста Питер Маккормак недавно поговорил с братом Хармона, Гэри, который сообщил, что активы DropBit были заморожены ФБР. Так же изъяты биткойны на сумму $4,000 долларов.

По итогу приложение все еще работает. Брат Хармона финансирует его.

Источник изображения: masterthecrypto.com

Ольга Отинова
Оцените автора
( Пока оценок нет )
Инсайды и сигналы криптовалют в режиме онлайн
Добавить комментарий